Швейцарская афера с болгарскими паспортами • The Passport

Многое изменится для мошенников, предлагающих «болгарское происхождение»

Недавно мы писали об одной из самых распространенных мошеннических схем с болгарскими документами происхождения. А именно о мошенничестве через румынскую компанию, которая предлагает иностранцам «найти» свидетельства о рождении их предков, указывающие на болгарское происхождение. Как вы можете догадаться, документы, которые мошенники «находят», являются поддельными. Это, конечно, только одна из многих подобных схем, которые пытаются ввести в заблуждение иностранцев, убеждая их, что болгарское гражданство по происхождению можно получить с помощью поддельных документов. К счастью, эта игра теперь закончена, и все те, кто участвовал в ней, будут привлечены к ответственности. Особенно после того, как Болгария присоединилась к Шенгену, полицейские власти Болгарии активно работают над тем, чтобы привлечь мошенников к суду.

Так как прокуратура Болгарии теперь гораздо активнее, мы видим, что все больше и больше мошенников выходят из своих нор и пытаются замести следы. Сегодня мы прольем свет на так называемую швейцарскую схему. Похоже, что эта схема привлекла многих иностранцев и по сути превратила их в соучастников преступления.

Швейцарская схема для получения болгарского гражданства по происхождению

Недавно мы получили еще один странный звонок от мужчины, который представился гражданином Швейцарии русского происхождения. Согласно информации из наших источников, он, вероятно, работал в швейцарском частном банке. У него было несколько «клиентов», которых лучше было бы назвать «жертвами», которым он нуждался в помощи. Некоторые из его клиентов уже были под следствием в Болгарии за представление поддельных документов, пытаясь доказать болгарское происхождение и получить гражданство. Другие, очевидно, зная, что их документы не являются законными, хотели отозвать свои дела, прежде чем болгарские власти обнаружат мошенничество. Очевидно, что все эти иностранцы с поддельными документами обслуживались одними и теми же мошенниками. И все стрелки указывали в одном направлении — Швейцария.

Русские швейцарские частные банкиры

Многие русские, работавшие в Швейцарии в конце 1980-х годов, были удивлены распадом СССР. Однако большинство из них смогли быстро адаптироваться, так как они уже занимали высокие должности и имели правильные связи. Многим удалось остаться в Швейцарии и даже получить гражданство для себя и своих детей.

Позже, в начале 1990-х годов, когда «новые русские» заработали свои первые миллионы, они начали размещать свои состояния за границей, в основном в Швейцарии. Они приносили наличные в таких объемах, которые человек даже не мог бы нести. И в эти времена новоиспеченные швейцарские банкиры, говорящие на русском языке, переживали свой золотой век. Каждый банк в Швейцарии, как многие из вас, возможно, знают, имел команду банкиров, родившихся в России, которые обслуживали исключительно русскоязычных клиентов.

Дополнительные услуги швейцарских частных банков

Частные банки — это гораздо больше, чем просто банки, особенно в Швейцарии. И логично, что русские швейцарские банкиры знали, что некоторым из их клиентов действительно нужен — мощный паспорт и гражданство. Многие швейцарские банки предлагали законные услуги по получению гражданства своим частным клиентам. И мы сотрудничали с многими из них, чтобы сделать работу. Но после закрытия программ инвестиционного гражданства в ЕС, варианты для клиентов с большими активами стали ограниченными. И это был переломный момент, когда некоторые недобросовестные действующие лица в Швейцарии, почти всегда действуя без ведома самого банка, попытались найти более простой способ «устроить» болгарское гражданство.

Так что в конце концов, многие русские швейцарские банкиры, уже установив очень тесные контакты с русскоязычными клиентами, нашли способ заработать дополнительные деньги. Большую часть времени, как мы писали выше, это было без официального ведома самого банка. Так что русскоязычные банкиры обнаружили, что болгарское гражданство можно получить с помощью одного документа — старого советского свидетельства о рождении. И они очень скоро узнали, что вокруг много мошенников, которые предлагают поддельные родовые бумаги. И так все началось.

Проблема для них сейчас в том, что болгарские полицейские власти очень стремятся положить конец всем этим схемам. И скоро недобросовестные действующие лица, которые организовали эти схемы, получат то, что заслуживают.

Что касается их клиентов, то крайне важно, могут ли они доказать следственным органам, что они были жертвами, а не исполнителями.

Что делать, если вы подали заявление на получение болгарского гражданства через своего швейцарского банкира и подозреваете, что что-то не так?

Если вы подали заявление на получение болгарского гражданства по происхождению через своего швейцарского банкира, будьте настороже. Конечно, вполне возможно, что ваша заявка может быть законной. Но может быть и не так. И если вы подозреваете последнее, тогда действуйте немедленно. Вероятно, первый признак того, что вы могли стать жертвой мошенничества и быть втянутым в преступление, — это если вы подозреваете, что русский швейцарский банкир действует сам по себе, без ведома банка. Вероятно, есть некоторые признаки, на которые вы должны обратить внимание. Если это так, не доверяйте ему решение своих проблем. Ваш русский швейцарский банкир, если он действовал недобросовестно, не спасет вас от уголовного преследования. То, что он сделает, — возьмет больше ваших денег и попытается замести свои следы.

Будьте мудры, не разрушайте свою жизнь из-за чужой жадности. Пожалуйста, прочитайте статью Мошенники и болгарское гражданство по происхождению и свяжитесь с нами для срочной помощи.